Sono tre le persone indagate
nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Napoli su una
presunta distrazione di risorse ai danni del Centro
universitario sportivo di Napoli (CUS), tra cui l'ex presidente
dell'associazione. Al termine delle indagini coordinate dalla
Procura di Napoli (procuratore aggiunto Giuseppina Loreto, pm
Luigi Landolfi), i militari del Nucleo di Polizia
Economico-Finanziaria e del 2° Nucleo Operativo Metropolitano
della Guardia di finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di
sequestro preventivo da 7 milioni di euro, emesso dal gip. Il
provvedimento ha consentito di sottoporre a sequestro anche beni
che si trovano in Germania, grazie ai meccanismi di cooperazione
giudiziaria internazionale e al coordinamento di Eurojust, con
il coinvolgimento della Procura di Colonia.
In particolare, nell'ambito della cooperazione internazionale,
sono stati individuati in Germania 83 rapporti bancari, due
autoveicoli di lusso, 21 immobili e quattro attività
imprenditoriali riconducibili agli indagati.
Dall'attività investigativa è emerso che, tra il 2018 e il 2024,
l'allora legale rappresentante dell'associazione avrebbe
reiteratamente sottratto risorse dell'ente, a beneficio proprio
e di familiari, mediante bonifici bancari, versamenti di
contante e accrediti tramite Pos, avvalendosi a tal fine di una
seconda associazione sportiva risultata priva di una reale
autonomia organizzativa e gestionale.
Tali movimentazioni finanziarie, pari complessivamente a 4,5
milioni di euro, si sarebbero intensificate negli ultimi mesi
della gestione dell'indagato, con bonifici disposti anche
mediante home banking in orari serali e notturni e, in alcuni
casi, perfino durante l'assemblea convocata per il rinnovo degli
organi dell'associazione.
Al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza
delittuosa del denaro, una parte delle somme illecitamente
sottratte, pari a 2,5 milioni di euro, dopo essere confluita
nella seconda associazione sportiva, sarebbe stata trasferita ai
familiari dell'allora amministratore mediante bonifici e
prelievi di contante, confluendo, per la quasi totalità, su
rapporti bancari detenuti in Germania. Le somme sarebbero state
quindi reimpiegate in investimenti finanziari, attività
imprenditoriali, acquisti e ristrutturazioni immobiliari.
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